Продажа,покупка квартир,комнат.Новостройки.Ногинск.Моск

Главная » Статьи » Мои статьи

Криминал `уходит` в недвижимость
10.07.09 | Россия

Криминал `уходит` в недвижимость

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу России (ФАТФ) Юрий Чиханчин сообщил, что количество расследований в последнее время значительно выросло, и криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые операции и операции на рынке недвижимости.
 
Вывод денежных средств за рубеж и обналичивание денег снижаются, сообщил Юрий Чиханчин на рабочей встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
 
`Если раньше криминализации традиционно был больше подвержен банковский сектор, то сегодня - и ФАТФ нас на это ориентирует - это, в первую очередь, торговые операции, операции, связанные с рынком недвижимости. Мы примерно то же самое фиксируем`, - сказал руководитель Росфинмониторинга. По его словам, все эти вопросы его служба прорабатывает с прокуратурой.
 
`В общей сложности у нас только в этом году около 2000 материалов использовано правоохранительными органами в уголовных делах и в оперативных разработках, - сообщил Юрий Чиханкин, подчеркнув, что с приговорами по 174-й статье УК РФ (отмывание и легализация незаконных доходов) дела до судов `доходят еще сложно`.
 
`Продолжаем строить работу по контролю за финансовыми потоками. И в первую очередь обращаем внимание на потоки, составляющие бюджетную сферу. Работа строится совместно с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами и в рамках межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Все факты, которые есть, мы сразу сообщаем, - сказал Чиханчин. - Особое внимание обращаем, конечно, на вывод денежных средств за рубеж... Тенденция идет на снижение вывода средств... Что касается других направлений - мы посмотрели, в частности, тенденцию с обналичиванием денег - ситуация в целом тоже стабилизируется. Идет падение. Поэтому ровный механизм. Мы отслеживаем`.
 
Среди других проблем Чиханчин отметил вопросы кредитования и социальной напряженности моногородов. `Здесь тоже отработан механизм: передаем всю информацию правоохранительным органам... В общей сложности мы передали материалы где-то по 100 банкам - 10 из них лишены лицензии, и где-то по 200 предприятиям, работающим в этой сфере, передано материалов в правоохранительные органы`, - сказал руководитель Росфинмониторинга.
Ramblers Горячая Линия Недвижимости


Источник: http://www.reline.ru/news/13945.html
Категория: Мои статьи | Добавил: arendapokupka (21.07.2009) | Автор: Елена E W
Просмотров: 505 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

поиск по сайту